Hacienda ordena bloquear cuentas involucradas del caso Rafa Y Julión

agosto 11, 2017 en Fotogalería, Internacional, Policiaca por Severo Quiroz

 

Redacción/Agencias

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de todas las supuestas cuentas involucradas en la red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que encabeza el jalisciense Raúl Flores Hernández; ello, luego de que Estados Unidos ventiló la organización que encabeza el también llamado “El Tío” y que involucra al futbolista Rafael Márquez, y al cantante de norteño-banda Julión Álvarez.

Realizadas las investigaciones fiscales se dará aviso a la PGR, quien en este caso abriría una carpeta de investigación al momento de existir indicios de lavado de dinero, explicaron fuentes ministeriales.

Usualmente cuando la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emite este tipo de alertas, las cuentas de las empresas y cuentas personales de los implicados son congeladas, en tanto que se investiga la procedencia delos recursos o transferencias.

La alerta incluye la cancelación de pruebas de las personas involucradas.

Además si éstas tienen negocios y propiedades en el resto del mundo,  EU tiene acuerdos y tratados con esos países, también las cuentas son congeladas, bajo la llamada Ley Patriot.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la PGR aseguró el miércoles diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara, ubicado en López Mateos Sur y Aguilar Figueroa, en Zapopan.

No obstante lo anterior, éste negocio continúa en operación.

Para el Departamento del Tesoro, destapar la red de lavado de dinero de Flores procedente del narcotráfico, es el resultado de una investigación de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el Gobierno de México.

“Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del Gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas”, anotó el Departamento del Tesoro.

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